Организация деятельности
- 20.03.2018
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 882
Росфинмониторинг напоминает нотариусам о бдительности при использовании института исполнительной надписи
Исполнительные надписи нотариусов могут использоваться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и последующего списания денежных средств со счета должника по исполнительному листу в целях легализации операций по «обналичиванию» денежных средств, совершения «транзитных» переводов на счета третьих лиц в цепочке транзакций, направленных на вывод средств в теневой оборот и др.