Банковская сфера
- 14.02.2017
- < 1 мин.
- 916
Банком России подготовлен перечень мероприятий, направленных на минимизацию риска вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирование терроризма
Банк России рекомендует кредитным организациям в случае возникновения подозрений, что операции клиента, проводимые с использованием указанных выше схем, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проводить следующие мероприятия:
— руководствоваться рекомендациями по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов;
— обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;
— реализовывать в отношении иных операций клиента право на отказ в совершении операций;
— в случае принятия в течение календарного года двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции реализовывать в отношении клиента право на расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом.
