Банк России предлагает изменить с I квартала 2018 года критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций
Территориальным учреждениям Банка России при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды предложено применять следующие критерии:

• превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов — юридических лиц, ИП и иностранных структур без образования юридического лица;
• и/или превышение величины 1 млрд. рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Банкиры с деревянными мечами
На житейском языке — корпоративные заемщики хотят или удобства в работе с банком, или просто получить денег.
Если компании нужны деньги, она тупо ищет тот банк, где ей эти деньги дадут. То есть корпоративному заемщику нужен не банк, а просто место, где деньги дают. Заметьте эту принципиальную разницу. Такими словами, как «партнерство», корпоративные заемщики редко когда оперируют. Пока они просто не видят никакого партнерства. Банки создают клубы и бизнес-сообщества, но все это не работает, в первую очередь по причине того, что организацией и «развитием» этого занимаются сами банкиры, а не люди из реального сектора.