Банком России установлены признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией
Признаками возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией являются, в частности:
— наличие у кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц полномочий управлять деятельностью лица (лиц), прямо не вытекающих из владения акциями (долями) лица (лиц), или полномочий назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины коллегиального исполнительного органа или избирать более половины совета директоров (наблюдательного совета) лица (лиц);
— наличие рисков по операциям (сделкам) кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц с лицом (лицами), существенно превышающих риски по операциям (сделкам) третьих лиц с лицом (лицами);
— наличие операций (сделок), совершаемых кредитной организацией с лицом (лицами) не по рыночной стоимости, существенным образом влияющих на размер собственных средств (капитала) кредитной организации и значения обязательных нормативов.
Предусматривается, что признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией не распространяются на юридических лиц, которые:
— входят в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года N 1009;
— входят в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации;
— являются организациями оборонно-промышленного комплекса и выполняют (реализуют) государственный оборонный заказ в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ;
— прямо или косвенно контролируются федеральными и муниципальными органами власти, государственными корпорациями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями. >>>

Расширен состав сведений о деятельности кредитных организаций, подлежащих раскрытию
Установлено, что теперь обязательному раскрытию в составе пояснительной информации к годовой отчетности подлежит информация об операциях с контрагентами — нерезидентами. В отношении данных операций подлежит раскрытию информация об объемах и видах осуществляемых операций с использованием утвержденной формы таблицы «Информация об операциях с контрагентами — нерезидентами». Форма таблицы является обязательной и не может быть изменена.
Кроме того, предусмотрено, что в составе информации о кредитном риске подлежит раскрытию информация о балансовой стоимости активов, предоставленных в качестве залога или обеспечения, в том числе при совершении сделок по уступке прав требования (обремененные активы), и необремененных активов с выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России. Информация раскрывается с использованием утвержденной таблицы «Сведения об обремененных и необремененных активах». Указана информация, которая раскрывается дополнительно к информации, приведенной в таблице, в отношении обремененных и необремененных активов. Форма таблицы также является обязательной и не может быть изменена.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, и применяется начиная с отчетности за первый квартал 2017 года. >>>

Признан утратившим силу порядок сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов по месту своего нахождения об открытии или о закрытии счета
В целях упорядочения нормативных актов Банка России признаны утратившими силу:
Положение Банка России от 15 ноября 2010 года N 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»;
Указание Банка России от 29 апреля 2014 года N 3252-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 ноября 2010 года N 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета». >>>

Банк России проинформировал кредитные организации о порядке передачи в ФТС России информации о выданных банковских гарантиях в период с 16.01.2017 по 02.04.2017
Кредитным организациям рекомендовано использовать в указанный период способ передачи информации о выдаче банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе в таможенные органы, изложенный в Информационном письме Банка России от 28.06.2016 N ИН-016-41/47.
В частности, кредитным организациям рекомендуется обеспечивать сбор информации о банковских гарантиях, в том числе со всех своих филиалов, нарастающим итогом в течение дня и вносить ее в сводный файл Реестра банковских гарантий в формате XLS.
Сводный файл рекомендуется направлять в ФТС России на электронный почтовый адрес FZ-463@ca.customs.ru.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». >>>