Компании смогут рассчитать вероятность взыскания долгов.

Банк не исполнил судебный приказ о взыскании с компании-клиента долга по зарплате, поскольку это юрлицо отнесли к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Дело дошло до Верховного суда, который не согласился с таким подходом.

Основной документ: Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2025 N 87-КАД24-2-К2

Благодаря материалу можно узнать:

• даже если должник считается высокорисковым по антиотмывочным нормам, банк обязан перечислить средства взыскателю, не дожидаясь исключения должника из ЕГРЮЛ;
• банк не вправе проверять законность судебного акта и исполнительного документа, а также обуславливать исполнение доптребованиями, если суд не приостановил или не отменил процедуру.

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «05.02.2025 87-КАД24-2-К2».